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护理部主任职责护理部主任职责护理部主任职责护理部主任职责,年第二次权且股东大会”字样)或传真形式挂号3、股东能够信函(信封上须解释“2021 ,中其,行挂号的股东以传真形式进,上述资料原件并提交给本公司务必正在出席现场聚会时带领。寄、速递或传真形式投递公司证券部信函或传线 之前以专人递送、邮,或委托人的法定代表人)授权他人签订的恕不承担电线、授权委托书由委托人(,签订的授权书或者其他授权文献该当历程公证委托人(或委托人的法定代表人)授权他人,需的文献一并提交给本公司并与上述统治挂号手续所。 名2,有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持,为限正在候选人中恣意分拨(能够投出零票)股东能够将所具有的推选票数以应选人数,其具有的推选票数但总数不得赶上。 一百四十六条等规则不得承当公司董事的景遇一、自己不保存《中国公民共和国公执法》第。 2021 年 10 月 10日上午正在公司办公楼四层聚会室以现场聚会形式召开山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次聚会于 ,的议案》、《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》聚会审议通过了《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人,实行董事会换届推选公司将遵循干系措施,公司股东大会审议本议案尚需提交,况通告如下现将相合情: 9:15当日)上午,日(现场股东大会竣事当日)下昼 15:00竣事时候为 2021 年 10 月 26 。 近十二个月内二十二、最,保存其他任何影响自己独立性的景遇自己、自己任职及曾任职的单元不。 有公司股份804陈有根先生直接持,0股44,股本182占公司总,000,0.44%000股的。班干部竞选稿。选人、第二届监事会监事候选人无合系相合陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候。被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人陈有根先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒陈有根先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 21 年 10月 26 日(现场股东大会召1. 互联网投票编制首先投票的时候为 20开 东大会上正在本次股,统和互联网投票编制(网址为 )出席投票公司股东能够通过深圳证券来往所来往系,程参见本通告之附件一收集投票的完全操作流。 有根先生3、陈,男,10月出生1966年,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,工程师高级。有限公司副总司理曾任青州化工股份,限义务公司副总司理青州市博奥炭黑有,有限公司副董事长山东联科新任职讲话资料。新资料有限公司实行董事现任公司董事、山东联科。 监事(议案 3(3) 推选,额推选采用等,票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为 2 人)股东所具有的推选2 刚先生赵国,男,年3月出生1992,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,工程师低级。限公司质管部本事增援曾任山东联科新资料有。部副部长兼运用工程师、公司监事现任山东联科新资料有限公司质管。 董事轨制的领导意见》规则的独立董事任职资历和前提二、自己适当中国证监会《合于正在上市公司设置独立。 适合承当上市公司董事、监事和高级处分职员二十四、自己不是被证券来往所公然认定不,届满的职员且刻日尚未。 时接纳现场投票和收集投票相联络的形式召开 2021 年第二次权且股东大聚会案首要实质:公司董事会决断于 2021 年 10月 26 日 15:00。报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《山东联科科技股份有限公司合于召开 2021 年第二次权且股东大会的通告》完全实质详见公司于 2021 年 10 月11 日正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券。 股东或股东代庖人应持以下文献统治挂号(三)拟出席本次股东大会现场聚会的: 的任职暗号或数字证书3. 股东依照获取,券来往所互联网投票编制实行投票可登录 正在规则时候内通过深圳证。 票和收集投票个中的一种形式统一表决权只可选取现场投,编制和互联网投票编制两种投票形式收集投票包罗深圳证券来往所来往,个中一种形式实行投票统一表决权只可选取。投票的反复,有用投票表决为准表决结果以第一次。 接持有公司股份吴晓强先生未直,持有公司股份16通过联科集团间接,133,7股51,持有公司股份156通过联银投资间接,4股04,持有公司股份850通过青州汇金间接,0股40,持有公司股份220通过潍坊汇青间接,8股10,计持有公司17其直接、间接合,405,股股份069,股本182占公司总,000,9.64%000股的,际担任人之一是本公司的实。董事候选人吴晓林先生系兄弟相合吴晓强先生与公司第二届董事会,、第二届监事会监事候选人无合系相合与公司其他第二届董事会董事候选人。被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人吴晓强先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒吴晓强先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 一百四十六条等规则不得承当公司董事的景遇一、自己不保存《中国公民共和国公执法》第。 选人承当公司董过后上述非独立董事候,代表承当的董事人数总共未赶上公司董事总数的二分之一公司第二届董事会中兼任公司高级处分职员以及由职工。 票数之和不得赶上该股东具有的推选票总数但散开投给 3 位独立董事候选人的推选。赶上的如有,第二届董事会独立董事候选人的议案》未作表决指示视为委托人对《合于公司董事会实行换届推选暨提名,决断对该议案实行投票表决受托人有权按本身的意义。 两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换二十八、自己不是过往任职独立董事时间因一连三次未亲身出席董事会聚会或者一连,个月的职员未满十二。 公司承当董事、监事或高级处分职员的景遇三十六、自己不保存同时正在赶上五家以上的。 圳证券来往所上市公司范例运作指引》的央浼(三)依照《上市公司股东大会端正》、《深,于涉及影响中幼投资者便宜的强大事项上述第 1 项、第 2 项议案属,者的表决寡少计票公司将对中幼投资,公然披露并实时。或合计持有公司 5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者指除公司董事、监事、高级处分职员、寡少。 晓林先生1、吴,男,11月出生1966年,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。市东坝镇经贸办科员吴晓林先生曾任青州,箱厂厂长、总工青州市艺美纸,工场厂长、总工青州市新兴化,限公司董事长兼总司理山东联科实业集团有,有限公司董事长山东联科新资料,炭黑有限公司副董事长山东联科卡尔迪克白;事长兼总司理现任公司董,长、山东青州墟落贸易银行股份有限公司董事兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事。 人选,举票数之和不得赶上该股东具有的推选票总数但散开投给 3 位非独立董事候选人的选。赶上的如有,第二届董事会非独立董事候选人的议案》未作表决指示视为委托人对《合于公司董事会实行换届推选暨提名,决断对该议案实行投票表决受托人有权按本身的意义。 通告日截止本,提名为独立董事的景遇杜业勤先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 于兴泉声明人,司第二届董事会独立董事候选人行为山东联科科技股份有限公,明和保障现公然声,任何影响自己独立性的相合自己与该公司之间不保存,券来往所营业端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼且适当干系国法、行政原则、部分规章、范例性文献和深圳证,明如下完全声: 来往客户端通过来往编制投票2.股东能够登录证券公司。互联网投票编制投票的程三、通过深圳证券来往所序 签订之日起至该次股东大会聚会竣事之日止本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书。 》等国法原则和《公司章程》的规则上述董事候选人人数适当《公执法,例未低于董事会成员的三分之一个中独立董事候选人人数的比,董事任期赶上六年的景遇也不保存蝉联本公司独立。职员职务的董事人数总共赶上公司董事总数的二分之一本次换届推选不会导致公司董事会中兼任公司高级处分,工代表董事公司不设职。的推选将接纳累积投票制公司第二届董事会董事,独立董事分散推选个中非独立董事与,三年任期,通过之日起打算自股东大会审议。次换届推选发表了允诺的独决计见现任公司独立董事对公司董事会本。 勤先生:男2、杜业,年1月出生1972,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,计师、税务师中国注册会。有限公司潍坊分行司帐曾任中国交通银行股份,师工作所潍坊分所部分副主任山东正源和信有限义务司帐,通常联合)潍坊分所副所长瑞华司帐师工作所(出格,殊通常联合)潍坊分所副所长中审多环司帐师工作任职讲话所(特,有限公司独立董事包头华资实业股份,有限公司独立董事山东日科化学股份。伙)山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、联科科技独立董事现任山东君实设备商讨有限义务公司实行董事、中喜司帐师工作所(出格通常合。 1 年 10 月 21 日(木曜日)本次股东大会的股权挂号日为 202。 事会非职工代表监事候选人的议案》(即提案 3.00)3、合于《合于公司监事会实行换届推选暨提名第二届监,所代表的有表决权股份总数×2股东具有的推选票总数=股东,票制的准则依照累积投,齐备齐集投给恣意一位监事候选人股东能够将其具有的推选票总数,配给 2 位监事候选人也能够按其愿望恣意分,但分 立董事(议案 2(2) 推选独,额推选采用等,票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为 3 人)股东所具有的推选3 者其各自附庸企业供应财政、党的最高领导机关?国法、商讨等任职的职员十九、自己不是为该公司及其控股股东、本质担任人或。 接持有公司股份吴晓林先生未直,持有公司股份81通过联科集团间接,485,4股01,持有公司股份780通过联银投资间接,1股03,接持有公司股份4通过青州汇金间,511,4股95,持有公司股份100通过潍坊汇青间接,3股04,计持有公司86其直接、间接合,805,股股份042,股本182占公司总,000,47.57%000股的,际担任人之一是本公司的实。董事候选人吴晓强先生系兄弟相合吴晓林先生与公司第二届董事会,、第二届监事会监事候选人无合系相合与公司其他第二届董事会董事候选人。党的最高领导机关,被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人吴晓林先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒吴晓林先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 (离)息后承当上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的通告》的干系规则六、自己承当独立董事不会违反中共中心纪委《合于范例中管干部辞去公职或者退。 控股股东、本质担任人及其附庸企业任职十八、自己及自己直系支属不正在该公司。 与收集投票相联络的形式召开 2021 年第二次权且股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次聚会”)山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十七次聚会决断接纳现场聚会,议相合事项通告如下现将本次股东大会会: 第一届监事会任期即将届满议案首要实质:鉴于公司,》和《公司章程》的相合规则遵循《中华公民共和国公执法,实行换届推选公司对监事会。章程》的规则依照《公司,三名监事构成公司监事会由,中其,公司股东大会推选爆发两名非职工代表监事由,工通过职工代表大会推选爆发一名职工代表监事由公司职。人工公司第二届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名陈京国先生、赵国刚先生两,取累积投票制实行推选并提请公司股东大会采。 泉先生:男3、于兴,年1月出生1971,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。间主任、装备科长、办公室主任曾任青岛中大集团青州针织厂车,师工作所讼师山东潍青律。伙人、刑事与争议办理部副主任现任北京大成讼师工作所高级合,独立董事联科科技,善总会理事青州市慈。 人的其他经济结构或单元2、法人股东(或违法,代表人出席的下同)的法定,人单元生意牌照(或公司注册证书、社会全体法人挂号证书等有用证书凭自己的有用身份证件、法定代表人身份声明书(或授权委托书)、法,)、证券账户卡统治挂号下同)复印件(加盖公章。代庖人出席的法人股东委托,法人单元生意牌照复印件(加盖公章)、证券账户卡统治挂号代庖人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书、。构投资者(QFII)的法人股东为及格境表机,代庖人正在统治挂号手续时拟出席聚会的股东或股东,上述资料表除须提交,券期货营业许可证复印件(加盖公章)还须提交及格境表机构投资者的筹办证。 事会的寻常运行为确保公司董,会董事就任前正在新一届董事,、原则、范例性文献和《公司章程》的规则公司第一届董事会董事仍将不绝遵守国法,董事职责和责任敦朴、勤奋推行。公司及董事会所做出的功劳展现衷心的谢谢公司对第一届董事会诸位董事正在任职时间为。 监会接纳证券市集禁入举措二十三、自己不是被中国证,届满的职员且刻日尚未。 披露日截至本,接持有公司股票赵国刚先生未直,有限联合)间接持有公司21通过潍坊联银投资处分中央(,股股份939,股本182占公司总,000,0.01%000股的;司其他董事、监事和高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;条规则不得承当公司监事的景遇不保存《公执法》第一百四十六;认定不适合承当上市公司监事不保存被深圳证券来往所公然,届满的景遇刻日尚未;接纳证券市集禁入举措不保存被中国证监会,届满的景遇刻日尚未;部分的刑罚和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合;规被中国证监会立案考查且尚未有昭彰结论意见的景遇不保存因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违;行人”、国度公事员不属于“失信被执;和范例性文献以及《公司章程》央浼的干系规则其任职资历适当《公执法》等干系国法、原则。 议于2021年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等形式发出聚会通告山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会,0日以现场形式正在公司召开聚会于2021年10月1。表决监事3名聚会应参预,决监事3名本质参预表。、范例性文献及《公司章程》的相合规则聚会召开适当《公执法》等国法、原则,有用合法。 公执法》等国法原则和《公司章程》的规则公司第二届监事会监事候选人人数适当《,事的推选将采用累积投票制第二届监事会非职工代表监,三年任期,通过之日起打算自股东大会审议。 勤先生:男2、杜业,年1月出生1972,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,计师、税务师中国注册会。有限公司潍坊分行司帐曾任中国交通银行股份,师工作所潍坊分所部分副主任山东正源和信有限义务司帐,通常联合)潍坊分所副所长瑞华司帐师工作所(出格,殊通常联合)潍坊分所副所长中审多环司帐师工作所(特,有限公司独立董事包头华资实业股份,有限公司独立董事山东日科化学股份。伙)山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、联科科技独立董事现任山东君实设备商讨有限义务公司实行董事、中喜司帐师工作所(出格通常合。 股份的通常股股东或其代庖人1、正在股权挂号日持有公司,1 年 10 月 21 日(木曜日)本次股东大会的股权挂号日为 202,任公司深圳分公司挂号正在册的本公司统统通常股股东于股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限责。权出席本次股东大会并出席表决上述本公司统统通常股股东均有,式子委托代庖人代为出席聚会并出席表决因故不行亲身出席聚会的股东能够书面,必是本公司股东该股东代庖人不。见本通告之附件二授权委托书格局参。 2021 年 10 月 10日上午正在公司办公楼四层聚会室以现场聚会形式召开山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次聚会于 ,传真、电子邮件等形式投递给统统董事、监事和高级处分职员聚会通告已于2021 年 10 月 8 日以专人递送、。议董事六人应出席会,议董事六人本质出席会,职员列席了本次聚会公司监事和高级处分。和国公执法》和《公司章程》的相合规则本次聚会的纠合、召开适当《中华公民共。 杜业勤声明人,司第二届董事会独立董事候选人行为山东联科科技股份有限公,明和保障现公然声,任何影响自己独立性的相合自己与该公司之间不保存,券来往所营业端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼且适当干系国法、行政原则、部分规章、范例性文献和深圳证,明如下完全声: 投票编制实行收集投票2. 股东通过互联网,务指引(2016 年修订)》的规则统治身份认证需遵循《深圳证券来往所投资者收集任职身份认证业,“深交所投资者任职暗号”赢得“深交所数字证书”或。网投票编制 端正指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互联。 范性文献和深圳证券来往所营业端正等合于独立董事任职资历的干系规则十三、自己承当独立董事不会违反其他国法、行政原则、部分规章、规。 经自查后确认公司监事会,公司第二届监事会监过后正在上述监事候选人入选为,事或者高级处分职员的监事人数赶上公司监事总数的二分之一不会涌现下列景遇:公司监事会中比来二年内曾承当过公司董;公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事赶上;公司董事、高级处分职员任职时间承当公司监事公司董事、高级处分职员及其夫妇和直系支属正在。 有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持,前五名股东单元任职也不正在该上市公司。 人或者其各自的附庸企业有强大营业来往的单元任职二十、自己不正在与该公司及其控股股东、本质担任,单元的控股股东单元任职也不正在有强大营业来往。 事、监事和高级处分职员任职资历囚禁宗旨》的干系规则十、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。 董事会独立董事候选人的议案》(即提案 2.00)2、合于《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届,所代表的有表决权股份总数×3股东具有的推选票总数=股东,票制的准则依照累积投,部齐集投给恣意一位独立董事候选人股东能够将其具有的推选票总数全,给 3 位独立董事候选人也能够按其愿望恣意分拨, 第二十七次聚会于2021年10月10日以现场形式正在公司召开山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会,立精利益分办公室的议案》聚会审议通过了《合于设,利益分办公室公司创设精,司精利益分推行计划完全职责为:拟定公,后结构推行经公司同意;及反应、原料汇总、结构和谐、评议查核及调换报告等处事担负精益项宗旨平日鼓动处分、日程策画监控、讯息搜罗。 项、第 2 项议案仍然公司第一届董事(一)提交本次股东大会审议的第 1 会 聚会审议通过第二十七次,经公司第一届监事会第十一次聚会审议通过提交本次股东大会审议的第 3 项议案已,于公司股东大会权柄周围本次股东大会审议事项属,和《公司章程》的规则不违反干系国法、原则,合法、圆满审议事项。 泉先生:男3、于兴,年1月出生1971,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。间主任、装备科长、办公室主任曾任青岛中大集团青州针织厂车,师工作所讼师山东潍青律。伙人、刑事与争议办理部副主任现任北京大成讼师工作所高级合,独立董事联科科技,善总会理事青州市任职讲话慈。 范例党政指示干部正在企业兼职(任职)题目的意见》的干系规则七、自己承当独立董事不会违反中共中心结构部《合于进一步。 章程》的规则依照《公司,将由六名董事构成公司第二届董事会,立董事三名个中非独,事三名独立董。陈有根先生为第二届董事会非独立董事候选人公司董事会提名吴晓林先生、吴晓强先生、,、杜业勤先生为独立董事候选人提名黄方亮先生、于兴泉先生。已赢得独立董事资历证书上述三名独立董事候选人,为司帐专业人士个中杜业勤先生。董事候选人简历详见附件非独立董事候选人和独立。 每一页上签字(委托人工单元的5、委托人须正在授权委托书的,或以公章加盖骑缝章)须正在每一页加盖公章。 司运作干系的根基常识十四、自己具备上市公,范例性文献及深圳证券来往所营业端正熟识干系国法、行政原则、部分规章、,事职责所必要的处事履历拥有五年以上推行独立董。 董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制2、《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届) 通告日截止本,提名为独立董事的景遇黄方亮先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 事会非职工代表监事候选人的议案》(采用累积投票制3、《合于公司监事会实行换届推选暨提名第二届监) 接持有公司股份吴晓林先生未直,持有公司股份81通过联科集团间接,485,4股01,持有公司股份780通过联银投资间接,1股03,接持有公司股份4通过青州汇金间,511,4股95,持有公司股份100通过潍坊汇青间接,3股04,计持有公司86其直接、间接合,805,股股份042,股本182占公司总,000,47.57%000股的,际担任人之一是本公司的实。董事候选人吴晓强先生系兄弟相合吴晓林先生与公司第二届董事会,、第二届监事会监事候选人无合系相合与公司其他第二届董事会董事候选人。被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人吴晓林先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒吴晓林先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 方亮先生1、黄,男,年10月生1968,国籍中国,久居留权无境表永,学博士经济。业大学表语系先生曾任:原山东工,银行总部总司理助理、实行董事原天同证券有限义务公司投资,ate University)商学院拜望学者美国佛罗里达州立大学(Florida St,sity of Economics捷克布拉格经济大学(Univer,客座讲授等职务Prague)。学院讲授、博士生导师现任山东财经大学金融,探讨院副理事长、院长山东财经大学数字经济,本处分探讨所所长山东财经大学资,委员会仲裁人济南市仲裁,宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、联科科技独立董事山东登海种业股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠。 过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对表通告自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的讯息通,举止视同为自己举止董事会秘书的上述,应的国法义务由自己承受相。 )出席山东联科科技股份有限公司 2021 年第二次权且股东大会兹全权委托 先生/幼姐(以下简称“受托人”)代庖自己(或本单元,次股东大会审议的各项议案实行投票表决受托人有权遵守本授权委托书的指示对该,会需求签订的干系文献并代为签订该次股东大。 通告日截止本,提名为独立董事的景遇于兴泉先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 处分职员任职资历处分规则》、《保障公司独立董事处分暂行宗旨》的干系规则十二、自己承当独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高级。 晓林先生1、吴,男,11月出生1966年,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。市东坝镇经贸办科员吴晓林先生曾任青州,箱厂厂长、总工青州市艺美纸,工场厂长、总工青州市新兴化,限公司董事长兼总司理山东联科实业集团有,有限公司董事长山东联科新资料,炭黑有限公司副董事长山东联科卡尔迪克白;事长兼总司理现任公司董,长、山东青州墟落贸易银行股份有限公司董事兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事。 暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案(一)审议通过《合于公司监事会实行换届推选》 任职独立董事时间三十二、自己过往,上市公司董事会聚会的景遇不保存一连两次未亲身出席。 适合公司开展的需求议案首要实质:为,探讨决断经公司,处分办公室创设精益,司精利益分推行计划完全职责为:拟定公,后结构推行经公司同意;及反应、原料汇总、结构和谐、评议查核及调换报告等处事担负精益项宗旨平日鼓动处分、日程策画监控、讯息搜罗。 第二十七次聚会作出了合于召开本次股东大会的决断(三)聚会召开的合法、合规性:公司第一届董事会,大会端正》等相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的规则本次股东大会聚会的纠合措施适当《中华公民共和国公执法》、《上市公司股东。 察部《合于增强上等学校反腐倡廉设备的意见》的干系规则八、自己承当独立董事不会违反中共中心纪委、教导部、监。 立圣先生纠合和主办聚会由监事会主席田,卖力审议和表决统统与会监事经,下决议制成以: 东亲身出席的1、天然人股,、证券账户卡统治挂号凭自己的有用身份证件。托代庖人出席的天然人股东委,授权委托书和天然人股东的有用身份证件、证券账户卡统治挂号代庖人凭自己的有用身份证件、天然人股东(即委托人)出具的。 国先生陈京,男,年9月出生1966,国籍中国,久居留权无境表永,学历中专,有限公司维修部部长曾任青州联科白炭黑,限公司坐蓐部部长、副总司理山东联科卡尔迪克白炭黑有,股份有限公司监事山东联科新资料。白炭黑有限公司总司理现任山东联科卡尔迪克。 第十一次聚会于2021年10月10日以现场形式正在公司召开山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会。提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》聚会审议通过了《合于公司监事会实行换届推选暨,实行监事会换届推选公司将遵循干系措施,公司股东大会审议本议案尚需提交,况通告如下现将相合情: 息披露的实质确实、正确、完备本公司及董事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 息披露的实质确实、正确、完备本公司及监事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 息披露的实质确实、正确、完备本公司及董事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 州市鲁星道577号公司办公楼四层聚会室本次股东大会现场聚会召开场所为山东省青。 职员培训处事指引》的规则赢得独立董事资历证书四、自己仍然遵循中国证监会《上市公司高级处分。 息披露的实质确实、正确、完备本公司及监事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 董事会非独立董事候选人的议案》(即提案 1.00)1、合于《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届,所代表的有表决权股份总数×3股东具有的推选票总数=股东,票制的准则依照累积投,齐集投给恣意一位非独立董事候选人股东能够将其具有的推选票总数齐备,配给 3位非独立董事也能够按其愿望恣意分候 统实行收集投票的时候为 2021 年 1(2) 通过深圳证券来往所互联网投票系0 章程》的规则依照《公司,将由三名监事构成公司第二届监事会,表监事一名个中职工代。生为第二届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名陈京国先生、赵国刚先。工代表大会推选的职工代表监事协同构成公司第二届监事会上述非职工代表监事候选人经股东大会推选通事后与公司职。监事候选人简历详见附件第二届监事会非职工代表。 券来往所独立董事立案宗旨》央浼三十一、自己仍然依照《深圳证,周密的处事资历、齐备兼职环境等周密讯息予以公示委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、。 年10 月 26 日(礼拜二)下昼15:00本次股东大会现场聚会的召开时候为2021 。收集投2、票 推选后入选为公司第二届董事会独立董事上述三位独立董事候选人经公司股东大会,为三年其任期,实行换届推选之日起打算自公司股东大会对董事会。 息披露的实质确实、正确、完备本公司及董事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 任职独立董事时间三十三、自己过往,议的次数超逾期间董事会聚会总数的二分之一的景遇不保存一连十二个月未亲身出席上市公司董事会会。班干部竞选稿 有公司股份804陈有根先生直接持,0股44,股本182占公司总,000,0.44%000股的。选人、第二届监事会监事候选人无合系相合陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候。被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人陈有根先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒陈有根先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 一届董事会任期即将届满议案首要实质:公司第,》和《公司章程》的相合规则遵循《中华公民共和国公执法,会实行换届推选公司拟对董事。名委员会审议通过经公司董事会提,有根先生三人工公司第二届董事会非独立董事候选人公司董事会允诺提名吴晓林先生、吴晓强先生、陈,取累积投票制实行推选并提请公司股东大会采。推选后入选为公司第二届董事会非独立董事上述三位非独立董事候选人经公司股东大会,为三年其任期,实行换届推选之日起打算自公司股东大会对董事会。 一届董事会任期即将届满议案首要实质:公司第,》和《公司章程》的相合规则遵循《中华公民共和国公执法,实行换届推选公司对董事会。名委员会审议通过经公司董事会提,(司帐专业人士)三人工公司第二届董事会独立董事候选人公司董事会允诺提名黄方亮先生、于兴泉先生、杜业勤先生。引第 8 号逐一独立董事立案》的相合规则依照《深圳证券来往所上市公司讯息披露指,事候选人立案无贰言后方可提交公司股东大会审议推选独立董事的议案需经深圳证券来往所对独立董。已赢得中国证监会认同的独立董事资历证书黄方亮先生、于兴泉先生、杜业勤先生均。 中其,立董事3名应选非独,事 3 名应选独立董,和独立董事的提案时将分散实行表决本次股东大会审议推选非独立董事。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持,任职讲话t=_blank>党的最高领导机关!为限正在候选人中恣意分拨(能够投出零票)股东能够将所具有的推选票数以应选人数,其具有的推选票数但总数不得赶上。 资历和独立性尚需经深圳证券来往所立案审核无贰言后1、上述第 2 项议案中的独立董事候选人的任职,可实行表决股东大会方。 者通过授权委托形式委托他人出席现场聚会1、现场聚会:股东自己出席现场聚会或; 收集式子的投票平台()向统统股东供应,间内通过上述编制行使表决权股东能够正在上述收集投票时。 通告日截止本,提名为独立董事的景遇于兴泉先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 会委员司帐划经与公司工,第二届监事会职工代表监事候选人公司监事会提名王奉叶先生为公司,代表大会实行推选并提请公司职工。大会推选后入选为公司第二届监事会监事上述职工代表监事候选人经公司职工代表,为三年其任期,会组修之日起打算自公司第二届监事。 息披露的实质确实、正确、完备本公司及董事会统统成员保障信,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。 立董事(议案 1(1) 推选非独,额推选采用等,票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为 3 人)股东所具有的推选3 晓强先生2、吴,男,10月出生1974年,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。美纸箱厂营业员曾任:青州艺,化工场副厂长青州市新兴,团有限公司监事山东联科实业集,公司实行董事兼总司理山东联科效用资料有限,炭黑有限公司总司理山东联科卡尔迪克白。事兼副总司理现任公司董,有限公司实行董事山东联科实业集团,白炭黑有限公司董事山东联科卡尔迪克,行股份有限公司董事山东临朐墟落贸易银。 3 位独立董事候选人中恣意分拨股东能够将所具有的推选票数正在 ,过其具有的推选票数但投票总数不得超。 通告日截止本,提名为独立董事的景遇杜业勤先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 之和不得赶上该股东具有的推选票总数散投给 2 位监事候选人的推选票数。赶上的如有,二届监事会非职工代表监事候选人的议案》未作表决指示视为委托人对《合于公司监事会实行换届推选暨提名第,决断对该议案实行投票表决受托人有权按本身的意义。 事会的寻常运行为确保公司董,独立董事就任前正在新一届董事会,律、原则、范例性文献和《公司章程》的规则公司第一届董事会独立董事仍将不绝遵守法,立董事职责和责任敦朴、勤奋推行独。为公司及董事会所做出的功劳展现衷心的谢谢公司对第一届董事会诸位独立董事正在任职时间。 均为累积投票提案本次聚会齐备议案,投票提案合于累积,应填报投给某候选人的推选票数公司股东(蕴涵股东代庖人)。具有的每个议案组的推选票数为限实行投票公司股东(蕴涵股东代庖人)该当以其所,举票数赶上其具有的推选票数的股东(蕴涵股东代庖人)所投选,推选票均视为无效投票其对该项议案组所投的。意某候选人若是分别,人投 0 票能够对该候选。 大会推选后入选为公司第二届监事会监事上述非职工代表监事候选人经公司股东,为三年其任期,实行换届推选之日起打算自公司股东大会对监事会。 案的干系实质(四)上述议,证券日报》或巨潮资讯网()披露的公司第一届董事会第二十七次聚会决议通告、第一届监事会第十一次聚会决议通告等干系通告详见公司于 2021 年 10 月 11 日正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《。 董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制1、《合于公司董事会实行换届推选暨提名第二届) 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案(二)审议通过《合于公司董事会实行换届选》 资历处分宗旨》、《融资性担保公司董事、监事、党的最高领导机关,高级处分职员任职资历处分暂行宗旨》的干系规则十一、自己承当独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级处分职员任职。 方亮先生1、黄,男,年10月生1968,国籍中国,久居留权无境表永,学博士经济。业大学表语系先生曾任:原山东工,银行总部总司理助理、实行董事原天同证券有限义务公司投资,ate University)商学院拜望学者美国佛罗里达州立大学(Florida St,sity of Economics捷克布拉格经济大学(Univer,客座讲授等职务Prague)。学院讲授、博士生导师现任山东财经大学金融,探讨院副理事长、院长山东财经大学数字经济,本处分探讨所所长山东财经大学资,委员会仲裁人济南市仲裁,宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、联科科技独立董事山东登海种业股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠。 3 位非独立董事候选人中恣意分拨股东能够将所具有的推选票数正在 ,过其具有的推选票数但投票总数不得超。 国先生陈京,男,年9月出生1966,国籍中国,久居留权无境表永,学历中专,有限公司维修部部长曾任青州联科白炭黑,限公司坐蓐部部长、副总司理山东联科卡尔迪克白炭黑有,股份有限公司监事山东联科新资料。白炭黑有限公司总司理现任山东联科卡尔迪克。 刚先生赵国,男,年3月出生1992,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,工程师低级。限公司质管部本事增援曾任山东联科新资料有。部副部长兼运用工程师、公司监事现任山东联科新资料有限公司质管。 家发改委等部委认定限定承当上市公司董事职务二十七、自己未因行为失信惩戒对象等而被国。 独立董事的职责自己十足大白,实、正确、完备保障上述声明真,导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误;则否,深圳证券来往所的自律囚禁举措或顺序处分自己答允承受由此惹起的国法义务和承担。司独立董事时间自己正在担该公,深圳证券来往所的干系规则将苛酷用命中国证监会和,力勤奋尽责地推行职责确保有足够的时候和精,立占定做出独,与公司保存利害相合的单元或一面的影响不受该公司首要股东、本质担任人或其他。司独立董事时间自己承当该公,董事任职资历景遇的如涌现不适当独立,并尽速辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会讲述。 披露日截至本,持有公司股票陈京国先生未;司其他董事、监事和高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;条规则不得承当公司监事的景遇不保存《公执法》第一百四十六;认定不适合承当上市公司监事不保存被深圳证券来往所公然,届满的景遇刻日尚未;接纳证券市集禁入举措不保存被中国证监会,届满的景遇刻日尚未;部分的刑罚和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合;规被中国证监会立案考查且尚未有昭彰结论意见的景遇不保存因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违;行人”、国度公事员不属于“失信被执;和范例性文献以及《公司章程》央浼的干系规则其任职资历适当《公执法》等干系国法、原则。 接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间,十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。 2 位监事候选人中恣意分拨股东能够将所具有的推选票数正在,过其具有的推选票数但投票总数不得超。 披露日截至本,接持有公司股票赵国刚先生未直,有限联合)间接持有公司21通过潍坊联银投资处分中央(,股股份939,股本182占公司总,000,0.01%000股的;司其他董事、监事和高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;条规则不得承当公司监事的景遇不保存《公执法》第一百四十六;认定不适合承当上市公司监事不保存被深圳证券来往所公然,fun88体育网站,届满的景遇刻日尚未;接纳证券市集禁入举措不保存被中国证监会,届满的景遇刻日尚未;部分的刑罚和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合;规被中国证监会立案考查且尚未有昭彰结论意见的景遇不保存因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违;行人”、国度公事员不属于“失信被执;和范例性文献以及《公司章程》央浼的干系规则其任职资历适当《公执法》等干系国法、原则。 林先生纠合和主办聚会由董事长吴晓,事经卖力审议统统与会董,下决议制成以: 十六个月内因证券期货坐法二十五、自己不是比来三,中国证监会行政刑罚的职员受到任职讲话执法陷阱刑事刑罚或者。 人)对统一议案反复投票的4. 股东(蕴涵股东代庖,效投票为准以第一次有。易所来往编制投票的程二、通过深圳证券交序 披露日截至本,持有公司股票陈京国先生未;司其他董事、监事和高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;条规则不得承当公司监事的景遇不保存《公执法》第一百四十六;认定不适合承当上市公司监事不保存被深圳证券来往所公然,届满的景遇刻日尚未;接纳证券市集禁入举措不保存被中国证监会,届满的景遇刻日尚未;部分的刑罚和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合;规被中国证监会立案考查且尚未有昭彰结论意见的景遇不保存因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察或者涉嫌违法违;行人”、国度公事员不属于“失信被执;和范例性文献以及《公司章程》央浼的干系规则其任职资历适当《公执法》等干系国法、原则。 有根先生3、陈,男,10月出生1966年,班干部竞选稿,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,工程师高级。份有限公司副总司理曾任:青州化工股,限义务公司副总司理青州市博奥炭黑有,有限公司副董事长山东联科新资料。新资料有限公司实行董事现任公司董事、山东联科。 (或公司注册证书等其他有用证件号码)委托人身份证件号码或团结社会信用代码: 任职独立董事时间三十四、自己过往,的独决计见经证据清楚与究竟不符的景遇不保存未按规则发表独立董事意见或发表。 通告日截止本,提名为独立董事的景遇黄方亮先生不保存不得;部分的刑罚和证券来往所顺序处分没有受过中国证监会及其他相合;或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看没有因涉嫌坐法被执法陷阱立案观察;公司股票未持有;司其他董事、监事、高级处分职员不保存合系相合与持有公司5%以上股份的股东、本质担任人、公;法院网查问经最高公民,被实行人不是失信;股票上市端正》及来往所其他干系规则等央浼的任职资历适当相合国法、行政原则、部分规章、范例性文献、《;规则的承当上市公司独立董事的前提适当《公执法》、《公司章程》等。 中国证监会以表的其他相合部分刑罚的景遇三十五、自己比来三十六个月内不保存受到。 人、第二届监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事3、公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选。 制贸易银行独立董事和表部监事轨制指引》的干系规则九、自己承当独立董事不会违反中国公民银行《股份。 会的授权委托书(格局)详见本通告之附件二(四)公司股东委托代庖人出席本次股东大。 董事立案宗旨》的干系规则依照《深圳证券来往所独立,性需经深圳证券来往所审核无贰言后独立董事候选人的任职资历和独立,东大会审议方可提交股。独立董事立案宗旨》的干系央浼公司已依照《深圳证券来往所,交深圳证券来往所网站实行公示将独立董事候选人的干系讯息提。事候选人声明》详见巨潮资讯网()《独立董事提闻人声明》、《独立董。 印或按以上格局自制均有用4、授权委托书剪报、复。人的其他经济结构或单元委托人工法人(或违法,)的下同,人单元公章务必加盖法。 接持有公司股份吴晓强先生未直,持有公司股份16通过联科集团间接,133,7股51,持有公司股份156通过联银投资间接,4股04,持有公司股份850通过青州汇金间接,0股40,持有公司股份220通过潍坊汇青间接,8股10,计持有公司17其直接、间接合,405,股股份069,股本182占公司总,000,9.64%000股的,际担任人之一是本公司的实。董事候选人吴晓林先生系兄弟相合吴晓强先生与公司第二届董事会,、第二届监事会监事候选人无合系相合与公司其他第二届董事会董事候选人。被实行人名单讯息揭晓与查问平台”查问经正在最高公民法院网站“全司法院失信,于失信被实行人吴晓强先生不属。合部分的刑罚和上海证券来往所、深圳证券来往所惩戒吴晓强先生未受过中国证券监视处分委员会及其他有,范例运作指引》、《公司章程》中规则的不得承当公司董事的景遇不保存《中华公民共和国公执法》、《深圳证券来往所上市公司。 晓强先生2、吴,男,10月出生1974年,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科。美纸箱厂营业员曾任:青州艺,化工场副厂长青州市新兴,团有限公司监事山东联科实业集,公司实行董事兼总司理山东联科效用资料有限,炭黑有限公司总司理山东联科卡尔迪克白。事兼副总司理现任公司董,有限公司实行董事山东联科实业集团,白炭黑有限公司董事山东联科卡尔迪克,行股份有限公司董事山东临朐墟落贸易银。